Śledztwo gospodarcze – co to jest?

Śledztwa gospodarcze prowadzone są w celu rozwiązania przestępstwa, układu lub oszustwa gospodarczego. Osobom prowadzącym działalność gospodarczą wielokrotnie zdarzają się nadużycia ze strony pracowników czy kadry pracowniczej. W efekcie wszelkie te działania doprowadzają firmę do strat finansowych. Doświadczony detektyw przeprowadzi kompleksowe śledztwo mające na celu wykrycie osób odpowiedzialnych za nadużycia wynikające ze sprawowanej funkcji. Tacy detektywi z wieloletnim doświadczeniem dokładnie znają sposoby i schematy, jakimi posługuje się nieuczciwy pracownik.

Śledztwo gospodarcze – powody wszczynania, płynące korzyści

Śledztwa gospodarcze wszczynane są zazwyczaj z powodu:

• kradzieży dóbr z firmy, środków pieniężnych, paliwa;
• nadużywania stanowisk kierowniczych w celu uzyskania własnych korzyści (korupcja);
• fałszowania rozliczeń, zawyżania lub zaniżania przychodów;
• podjęcia płatnego urlopu w danej firmie i wykonywania pracy w tym czasie u konkurencji przez pracownika.

Jakie korzyści daje śledztwo gospodarcze:

• wykrycie sprawcy, sprawców i ukaranie ich za nieprzestrzeganie procedur lub łamanie prawa;
• zabezpieczenie dowodów procederu;
• odzyskanie utraconych towarów, pieniędzy;
• oszacowanie strat poniesionych przez firmę.

W wielu przypadkach śledztwo gospodarcze może wynikać z dokumentacji, umów, czyli może być wymagane przez prawo. Często przedsiębiorstwa nie chcą, żeby służby publiczne ingerowały w ich interesy, ponieważ boją się opinii publicznej, przez co mogą utracić wartość akcji czy spadek sprzedaży.

Śledztwo gospodarcze – jakie działania obejmuje?

Śledztwo gospodarcze w profesjonalnych firmach detektywistycznych to wszechstronny proces rozwijany przez detektywów, specjalistów przez lata, wskutek czego opracowany został szereg działań, które ono obejmuje:

• zbieranie wiarygodnych dowodów;
• opracowywanie szczegółowego planu śledztwa;
• składanie zeznań przez odpowiednich śledczych;
• pomoc w ustaleniu tożsamości sprawców;
• pomoc w odzyskaniu poniesionych strat.

Na polskim rynku jest duża liczba agencji trudniących się tego typu działaniami. Wybór odpowiedniej agencji detektywistycznej powinien być poprzedzony odpowiednią weryfikacją opinii na temat danej firmy.